मनी लॉन्ड्रिंग मामले में WinZO गेमिंग एप के दो प्रमोटर गिरफ्तार, 505 करोड़ की संपत्ति फ्रीज
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग एप WinZO से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के प्रमोटर पावन सिंह नंदा और सौम्या राठौर को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों के अनुसार, दोनों को विस्तृत पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया।
ED के बेंगलुरु जोनल कार्यालय ने इस मामले में 18 नवंबर से 22 नवंबर 2025 के बीच दिल्ली और गुरुग्राम स्थित चार स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। तलाशी के दौरान जांच एजेंसी ने PMLA के तहत WinZO Games Pvt. Ltd. की लगभग 505 करोड़ रुपये की कथित अपराध आय को फ्रीज कर दिया। इस राशि में बैंक बैलेंस, बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड शामिल हैं।
एजेंसी ने अपनी जांच उन शिकायतों के आधार पर शुरू की थी, जिनमें कंपनी पर धोखाधड़ी, उपभोक्ताओं के खाते ब्लॉक करने, पहचान की चोरी और पैन नंबर के दुरुपयोग जैसे गंभीर आरोप लगे थे। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि WinZO कंपनी भारत से ही ब्राजील, अमेरिका और जर्मनी सहित कई देशों में रियल मनी गेम्स का संचालन कर रही थी।
ED ने बताया कि कंपनी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज FIR के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है। एजेंसी का कहना है कि डिजिटल गेमिंग क्षेत्र में वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और इस प्रकरण में और भी खुलासे संभव हैं।
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